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外媒关注中国收紧公民境外取现额度:打击洗钱 控资本外流

2018-01-03 05:08:14 来源:雷霆军事网 浏览: 评论: [ ]

雷霆军事网网1月2日报道 称,中国外汇监管机构表示,已将中国银行卡的境外取款额度上限确定为每年10万元人民币,此举旨在防止洗钱和反恐怖融资8~8~1~2~3~4~5~6~7~c~c

  据英国《金融时报》网站2017年12月31日报道,为了保护外汇储备,中国一直寻求限制本国公民购汇额度。新将中国公民能够向境外转移的资金限额从单一账户每年10万元人民币变更为每个人每年10万元人民币,从而将仅有的几种资金转移出境方式进一步收紧。

  报道称,此前,取款的年度上限为每张银行卡10万元人民币。

  国家外汇管理局2017年12月30日发布的一份声明说,每人每年限购5万美元等值外汇的限额保持不变。

  国家外汇管理局说,根据1月1日起生效的新规定,那些在境外取款超过10万元人民币上限的个人该年度及下一年度将被暂停海外交易8~8~1~2~3~4~5~6~7~c~c

  声明称,与此同时,国内银行卡用户在海外的取款额度一天不得超过1万元人民币。新规定是为了打击被中国认为有害且经常是非法的资本外流现象的最新努力。

推荐阅读:英媒称中国将成世界探月领跑者:遥遥领先于美国

  报道称,得益于更严格的监管和人民币升值,中国的外汇储备在经过长期的减少之后,整个2017年一直呈稳步上升趋势。人民币升值能继续抑制资本外流。11月份中国外汇储备连续第十个月增加881234567.cc

  另据法新社2017年12月30日报道,中国政府当日表示,为了打击洗钱、恐怖融资和逃税等,中国收紧了关于个人持银行卡在境外提取现金额度的规定。

  报道称,自2018年1月1日起,不管名下有多少张银行卡,个人持境内银行卡境外提现每年合计不得超过10万元人民币。

  据新华社报道,中国国家外汇管理局表示,新规定将防范非法分子持多家银行多张卡大额提取现金。

  报道称,此举是在中国努力应对资本外流并加强资本管制之际推出的。


资料图片:一位市民在展示人民币和美元(2016年1月7日摄)来源www.881234567.cc

【延伸阅读】央行:反洗钱跨境资金监控不影响正常跨境资金运用

  新华社北京9月29日电(记者李延霞、刘铮)中国人民银行有关负责人29日表示,反洗钱跨境资金监控不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求,不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用。

  国务院办公厅日前印发的《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》提出完善跨境异常资金监控机制,预防打击跨境金融犯罪活动。

  人民银行有关负责人表示,通过正规渠道或非正规渠道将非法资金跨境转移是洗钱和恐怖融资活动逃避法律制裁的惯用手段,一旦赃款或涉恐资金离境,监控和追缴难度极大,因此跨境资金交易一直以来是反洗钱资金监测的重点。反洗钱跨境资金监控的对象是犯罪活动赃款和涉嫌资助恐怖活动的资金,监控方式是通过模型指标在后台筛选,不影响正常合法的跨境资金运用。

  目前,反洗钱和反恐怖融资监管已覆盖银行业、证券业、保险业、非银行支付机构和银行卡清算机构,基本实现了对金融领域的全覆盖8~8~1~2~3~4~5~6~7~c~c。意见提出,适时扩大反洗钱和反恐怖融资监管范围。

  人民银行有关负责人表示,当前洗钱和恐怖融资活动逐步向一些非金融领域蔓延,人民银行对部分非金融行业的洗钱风险开展了持续监测分析,并会同相关主管部门研究制定社会组织、房地产中介机构、珠宝和贵金属经销商、公司注册代理机构以及会计师、律师和公证行业的反洗钱制度规范。

  该负责人表示,部分行业机构被纳入反洗钱监管范围,主要着眼于防范这些行业的某些产品和业务可能被用于洗钱的风险;同时,这些行业机构和从业人员具备及早发现和识别洗钱、恐怖融资风险的专业基础,充分发挥其在反洗钱领域的积极作用有利于督促行业机构进一步完善防范措施,更好地预防洗钱风险。

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